AML
Политика по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем (AML)
Борьба с легализацией денежных средств (anti-money laundering — AML) включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Разработкой и внедрением данных мер и инструментов занимаются международные и национальные институты, банковское и деловое сообщество.
Ниже описаны конкретные шаги, которые предпринимает в своей деятельности WaySoftLink, в рамках политики AML:
- В структуре нашего руководства имеется должностное лицо высшего уровня, основная задача которого состоит в надзоре за соблюдением политики и процедур WaySoftLink, мировой практики и нормативных актов, связанных с AML.
- Мы доверяем высоко квалифицированным сотрудникам нашей компании, работающим в тесном контакте с клиентами: это и обслуживающие клиентов специалисты, и руководители отделов и управлений. Как часть клиентской политики в компании введена программа «Знай своего клиента», основная цель которой — полное понимание и информированность о партнерах, с которыми мы вступаем в деловые отношения.
- Мы соблюдаем требования законодательства Польши, связанные с борьбой с отмыванием денежных средств. В установленных соответствующими правовыми актами случаях компания сотрудничает с должностными лицами и государственными институциями Польши.
- Мы отслеживаем последние мировые тенденции в борьбе с легализацией денежных средств и имплементируем их в работу нашей компании.
- Мы понимаем, что предотвращение отмывания денежных средств и констатация фактов финансирования терроризма является непрерывным процессом, требующим постоянного внимания и способности отслеживать незаконные финансовые схемы.
Основные ресурсы и законодательные акты по AML:
- Government of Poland. "Counteracting money laundering and financing of terrorism Act" (USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/T/D20180723L.pdf
- Financial Action Task Force on Money Laundering
- Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Department of the Treasury
- Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)